СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
                                        ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
rus | eng
Продукция
- Гражданская
  тематика
- Специальная
  тематика
- Машины двойного
  назначения
Гостевая
Акционерам
  и инвесторам
Вакансии
Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения - ОАО "Спецмаш", основанное в 1932 году на "Кировском заводе" в Санкт-Петербурге, на протяжении всей своей практической деятельности являлось головным разработчиком и изготовителем бронетанковой и артиллерийской техники, энергонасыщенных инженерных машин двойного назначения и ряда других сложных и наукоемких транспортных и специальных машин.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»

 
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения»
Место нахождения общества: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 мая 2015 года (конец операционного дня).
Дата проведения собрания: 23 июня 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания: Россия, 198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47, корп. 2, зал Техсовета.
  Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год. Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год. Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года. Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
6. Об утверждении аудитора Общества. Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
7. Об одобрении совершения сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности членов Совета директоров Общества. Критерий принятия решения: более 50% от общего количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности. Критерий принятия решения: более 50% от общего количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня). Неголосующие акционеры: Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" (л/с 29192)
9. Об одобрении сделок совершаемых Обществом по результатам открытых аукционов в электронной форме, и определение максимальной суммы одной такой сделки. Критерий принятия решения: более 50% от зарегистрированного количества голосов (имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня).  
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу повестки дня 1:                          295875 голосов.
По вопросу повестки дня 2:                          295875 голосов.
По вопросу повестки дня 3:                          295875 голосов.
По вопросу повестки дня 4:                          2071125 голосов.
По вопросу повестки дня 5:                          295875 голосов.
По вопросу повестки дня 6:                          295875 голосов.
По вопросу повестки дня 7:                          295875 голосов.
По вопросу повестки дня 8:                          295875 голосов.
По вопросу повестки дня 9:                          295875 голосов.
     
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России за № 12-6/пз-н от 02.02.2012 (далее - ПОЛОЖЕНИЕ):
По вопросу повестки дня 1: 295 875 голосов.
По вопросу повестки дня 2: 295 875 голосов.
По вопросу повестки дня 3: 295 875 голосов.
По вопросу повестки дня 4: 2071125 голосов.
По вопросу повестки дня 5: 295 875 голосов.
По вопросу повестки дня 6: 295 875 голосов.
По вопросу повестки дня 7: 295 875 голосов.
По вопросу повестки дня 8: 177525 голосов.
По вопросу повестки дня 9: 295 875 голосов.
  Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По вопросу повестки дня 1: 270849 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
По вопросу повестки дня 2: 270849 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
По вопросу повестки дня 3: 270849 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
По вопросу повестки дня 4: 1895943 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
По вопросу повестки дня 5: 270849 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
По вопросу повестки дня 6: 270849 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
По вопросу повестки дня 7: 270849 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
По вопросу повестки дня 8: 152499 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 85.9028 %
По вопросу повестки дня 9: 270849 голосов, кворум по данному вопросу имелся и составлял: 91.5417 %
  Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум: По вопросу повестки дня 1:
 

Количество голосов

Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

270830

99.9930%

Против

0

0%

Воздержался

0

0%

Признано недействительными

19

0.0070%

По вопросу повестки дня 2:
 

Количество голосов

Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

270830

99.9930%

Против

0

0%

Воздержался

0

0%

Признано недействительными

19

0.0070%

По вопросу повестки дня 3:
 

Количество голосов

Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

270310

99.8010%

Против

520

0.1920%

Воздержался

0

0%

Признано недействительными

19

0.0070%

По вопросу повестки дня 4:
 

Количество кумулятивных голосов

Доля в зарегистрированном количестве кумулятивных голосов

Голосовало

1895943

100.0000%

Не голосовало

0

0%

Лазебник Борис Олегович

414225

21.8480%

Халитов Вячеслав Гилфанович

414225

21.8480%

Козишкурт Валерий Иосифович

259035

13.6626%

Войцеховский Владимир Анатольевич

250572

13.2162%

Драко Елена Валерьевна

243040

12.8190%

Пирогов Валерий Николаевич

240800

12.7008%

Драко Александр Игоревич

70000

3.6921%

Стариков Виталий Алексеевич

0

0%

Маков Андрей Владимирович

0

0%

Фомин Игорь Владимирович

0

0%

Кохан Михаил Александрович

0

0%

Шленский Андрей Александрович

0

0%

Против всех

0

0%

Воздержался

3500

0.1846%

Признано недействительными

546

0.0288%

На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число зарегистрированных голосов. По вопросу повестки дня 5:
Фамилия, Имя, Отчество  

Количество голосов

Доля в зарегистрированном количестве голосов

Зарихин Александр Владимирович Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

270310

99.8010%

Против

20

0.0074%

Воздержался

500

0.1846%

Признано недействительными

19

0.0070%

Зинадзянова Ольга Викторовна Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

151980

56.1124%

Против

118350

43.6959%

Воздержался

500

0.1846%

Признано недействительными

19

0.0070%

Сажинов Константин Эдуардович Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

151980

56.1124%

Против

118350

43.6959%

Воздержался

500

0.1846%

Признано недействительными

19

0.0070%

Сергеева Светлана Геннадьевна Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

59

0.0218%

Против

270271

99.7866%

Воздержался

500

0.1846%

Признано недействительными

19

0.0070%

Сокоренко Наталья Эдуардовна Голосовало

270849

100.0000%

По вопросу повестки дня 6:
 

Количество голосов

Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

270830

99.9930%

Против

0

0%

Воздержался

0

0%

Признано недействительными

19

0.0070%

По вопросу повестки дня 7:
 

Количество голосов

Доля в общем количестве голосов

Голосовало

270849

91.5417%

Не голосовало

0

0%

За

270330

91.3663%

Против

500

0.1690%

Воздержался

0

0%

Признано недействительными

19

0.0064%

По вопросу повестки дня 8:
 

Количество голосов

Доля в общем количестве голосов

Голосовало

152499

85.9028%

Не голосовало

0

0%

За

151980

85.6105%

Против

500

0.2817%

Воздержался

0

0%

Признано недействительными

19

0.0107%

По вопросу повестки дня 9:
 

Количество голосов

Доля в зарегистрированном количестве голосов

Голосовало

270849

100.0000%

Не голосовало

0

0%

За

151980

56.1124%

Против

118850

43.8805%

Воздержался

0

0%

Признано недействительными

19

0.0070%

  Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По вопросу повестки дня 1:  
«1. Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.»
По вопросу повестки дня 2: «2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.»
По вопросу повестки дня 3: «3. Образованную нераспределенную прибыль за 2014 год в размере 74 041 253,73 руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества всех категорий за 2014 год не начислять и не выплачивать.»
По вопросу повестки дня 4: «4. Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Войцеховский Владимир Анатольевич, 2. Драко Елена Валерьевна, 3. Козишкурт Валерий Иосифович, 4. Лазебник Борис Олегович, 5. Пирогов Валерий Николаевич, 6. Халитов Вячеслав Гилфанович, 7. Драко Александр Игоревич.»
По вопросу повестки дня 5: «5. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Зинадзянова Ольга Викторовна, 2. Зарихин Александр Владимирович, 3. Сажинов Константин Эдуардович.»
По вопросу повестки дня 6: «6. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит».»
По вопросу повестки дня 7:
«7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность по страхованию ответственности членов Совета директоров.
Стороны по сделке: Страховое открытое акционерное общество «ВСК» (страховщик), ОАО «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» (страхователь)
Предмет сделки:
1) страхование риска гражданской ответственности  Застрахованного лица – физического лица, исполняющего обязанности (полномочия) директора, осуществляющего свою деятельность на основании  действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам при осуществлении  им своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом в качестве директора юридического лица;
2) страхование риска гражданской ответственности Страхователя - юридического лица, осуществляющего свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации, которая может наступить в результате причинения убытков третьим лицам  по ценным бумагам вследствие осуществления его директором своих прав и обязанностей по управлению юридическим лицом.
Размер страховой суммы: 5 000 000 рублей
Размер страховой премии: 37 500 рублей
Срок действия договора: один год с даты заключения договора.»
По вопросу повестки дня 8:
«8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены (совершены) Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны по сделкам (сделке): Открытое акционерное общество «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского и/или Открытое акционерное общество «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», (и/или) Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западный научно-технологический комплекс».
Предельная цена каждой из сделок: не более 100 000 000 (сто миллионов) рублей.
Общая сумма совершаемых сделок: не более 300 000 000 (триста миллионов) рублей.
Срок совершения сделок (сделки): не позднее 30 апреля 2016 года.
Предмет сделок (сделки): Поставка узлов для укомплектования и изготовления установок подъемных и/или Конструкторское сопровождение процесса производства установок подъемных, и/или Участие в получении сертификата(ов) соответствия и разрешения(й) на применение установок подъемных и/или модернизация танков Т-80БВ.»
По вопросу повестки дня 9: «9. Одобрить совершение сделок от имени Открытого акционерного общества «Специальное конструкторское бюро транспортного машиностроения», заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме, максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 100 000 000 (сто миллионов) рублей.»  
Имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», наименование структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская д. 32 стр. 1, местонахождение структурного подразделения регистратора, осуществляющего обслуживание реестра владельцев именных ценных бумаг общества: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А
Имена уполномоченных лиц регистратора: Бушманов Михаил Иванович, Садкин Леонид Викторович, Альбертович Валерий Эдуардович.
   
Дата составления отчета об итогах голосования: 24 июня 2015 года
   
   
Председатель общего собрания:   Войцеховский Владимир Анатольевич
     
   
Секретарь общего собрания:   Тараканова Наталия Юрьевна  

В состав ОАО "Спецмаш" входят: конструкторское бюро, научно-исследовательский комплекс с лабораториями, опытный завод с испытательной базой и полигоном. На все виды деятельности ОАО "Спецмаш" имеет лицензии и сертификаты.

ОАО "Спецмаш", обладает современной конструкторско-технологической, опытно-экспериментальной и производственной базой.

За период с 1968 года на предприятии были созданы и поставлены на серийное производство на предприятиях отрасли изделия, принятые на вооружение Российской армией:

  • Танки Т-80, Т-80Р, Т-80РВ, Т-80У;
  • САУ "Пион", САУ "Малка", ЗРК С-300В, ВТС "Ладога", УСА К-21;
  • Универсальная дорожная машина УДМ-2;
  • Траншейные машины ТМК-3 и БТМ-4М.
В период конверсии были разработаны, изготовлены и испытаны:
  • Дорожно-строительные машины (12 типов) на базе промышленного трактора "Кировец";
  • Подъемные установки для капитального ремонта и бурения нефтяных и газовых скважин грузоподъемностью от 60 до 160 тонн;
  • Высокомобильный гусеничный кран СГК-80Р грузоподъемностью 80 тонн;
  • Самоходная гусеничная машина СМ-100.

По документации ОАО "Спецмаш", как головного разработчика и держателя подлинников КД, работает ряд предприятий отрасли, а также ремонтные заводы Минобороны РФ.

Высокое качество, передовой технический уровень и новизна разработок ОАО "Спецмаш" подтверждены более чем 500 авторскими свидетельствами и 41 патентами.

С 1932 года в КБ разработано 142 изделия, 74 из них приняты в серийное производство. 18 машин были удостоены Государственных премий.



Rambler's Top100

  Россия, 198097,
  Санкт-Петербург,
  пр. Стачек д. 47,
  корпус 2
  Тел. (812) 320-08-23
  Факс (812) 320-08-31
  e-mail